證券代碼：603126       證券簡稱：中材節能      公告編號：臨2024-002

中材節能股份有限公司

關于董事會秘書辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書黃劍鋒先生遞交的書面辭職報告，黃劍鋒先生因工作需要，申請辭去公司副總裁、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官職務，黃劍鋒先生辭職后，不再擔任公司及控股子公司任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，黃劍鋒先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，公司董事會將按照相關規定盡快完成董事會秘書的選聘工作。為確保公司董事會工作的順利開展，在公司正式聘任新的董事會秘書之前，將由公司董事長孟慶林先生代行董事會秘書職責。

黃劍鋒先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司改革發展做出了重要貢獻。公司董事會對黃劍鋒先生任職期內的工作給予高度評價，對其所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。  

中材節能股份有限公司董事會

                                        2024年3月21日